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老百姓大药房连锁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

发布时间:2019-06-01 15:31 来源:未知 编辑:admin

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  老苍生大药房连锁股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  老苍生大药房连锁股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  2019年05月25日 08:54

  中国证券报

  新浪财经APP

  老苍生大药房连锁股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月24日

  (二) 股东大会召开的地址:长沙市开元西路一号公司六楼会议室

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次会议采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开,老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生掌管本次会议。本次会议的召集、召开和表决体例合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》和公司《股东大会议事法则》的划定,合法无效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席1人,董事莫昆庭先生、Bjarne Mumm先生、Amit Kakar先生、武滨先生、黄玕先生以及独立董事周京密斯、单喆慜密斯、黄伟德先生因公事未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王呈祥先生因公事未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书张钰先生出席了本次会议;公司施行总裁王黎密斯、财政担任人朱景炀先生列席了本次会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作演讲

  审议成果:通过

  2、议案名称:2018年度监事会工作演讲

  审议成果:通过

  3、议案名称:关于审议公司2018年年度演讲及摘要的议案

  审议成果:通过

  4、议案名称:公司2018年财政决算演讲

  审议成果:通过

  5、议案名称:关于公司2018年度利润分派预案的议案

  审议成果:通过

  6、议案名称:关于续聘2019年公司审计机构的议案

  审议成果:通过

  7、议案名称:关于审议公司2018年度董事、监事和高级办理人员报答总额的议案

  审议成果:通过

  8、议案名称:关于公司及子公司2019年度申请银行分析授信额度及供给担保的议案

  审议成果:通过

  9、议案名称:关于修订《公司章程》及打点工商登记变动的议案

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  1、本次会议审议的9项议案均获通过;

  2、 议案9为出格决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持无效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(长沙)律师事务所

  律师:杨羽、林书妮

  2、律师见证结论看法:

  北京盈科(长沙)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的划定;本次股东大会出席会议人员资历及会议召集人资历合法无效;本次股东大会的表决法式及表决成果合法无效。

  四、 备查文件目次

  1、 股东大会决议;

  2、 法令看法书;

  老苍生大药房连锁股份无限公司

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